НТП «Трубопровод» АО «ИПН»
Инженерные решения и программное обеспечение

English

Информация для акционеров


Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН)

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН) от «06» апреля 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН) (далее – АО «ИПН») о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИПН».

Место нахождения АО «ИПН»: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7.

Дата проведения собрания: «23» мая 2017 года;

Время проведения собрания: 10 часов 15 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 7-й этаж, комн. 23.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «17» апреля 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «23» мая 2017 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 7-й этаж, комн. 23.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ИПН»:

  1. Утверждение годового Отчета Общества, Отчета о прибылях и убытках и Бухгалтерского баланса Общества.
  2. Утверждение Заключения ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
  3. Утверждение решения о выплате (объявлении) размера дивидендов за финансовый 2016 г.
  4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением «О вознаграждениях и компенсациях расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей, способствующих получению Обществом прибыли».
  5. Избрание членов Совета директоров.
  6. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора).
  7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.

Акционеры АО «ИПН» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ИПН» по адресу: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с «22» апреля 2017 года по «22» мая 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

С вопросами обращаться по телефонам:

8 (495) 225 94 35 – секретарь Совета директоров Скрябина Ольга Валентиновна.

8 (495) 737 36 12 – председатель Совета директоров Усиньш Валдис Волдемарович.

Факс: 8 (495) 368 50-65.

Совет директоров АО «ИПН»


Реестродержателем Общества является АО «Реестр»

129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20 стр.1

WWW: http://www.aoreestr.ru

Mail: reestr@aoreestr.ru

Тел. +7 495 617 0101 доб. 7223